法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-08-28 07:04:19 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
天下國際週報：數位時代的「下流階級」——電商熱潮背後的殘酷真相｜天下雜誌
快遞員和外送員是電商平台不可或缺的第一線工作者，疫情爆發後，電商業績大爆發、股價飆漲，但是這些最底層的員工卻無法享受到成長的果實，成了名副其實的數位經濟「下流階級」。您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀2025-08-28
东南网10月17日讯本网记者 邹玒）昨日，厦门市湖里区怡景社区的芙蓉苑小区卫生服务站正式揭牌。今后，居民就可以在家门口享受医疗服务了。怡景社区地处湖里街道北部，辖区及周边公共医疗资源相对较少，居民日常2025-08-28
帕克大加还有多少能量?米尔斯格林造马刺新体系发布时间：2018-07-20 14:41 来源:豫都网 我要投稿[摘要]邓肯退役，吉诺比利和托尼-帕克也快到了告别赛场的年龄，在帕克、马努和大加索尔还能支2025-08-28
200套ETC设备免费送 12种方式可免费办理发布时间：2018-01-09 06:32 来源:豫都网 我要投稿[摘要]ETC通行省钱又环保 □记者田园文图 行驶在高速公路上，很多车主都有这样的经历，2025-08-28
郑州住房的违规售房问题 房管局将出“狠招”治理发布时间：2017-05-26 11:15 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]河南商报记者 邓飞 先哄着客户买房签合同，再介绍住房限购政策、补齐限购2025-08-28
越来越多老人开始尝鲜知识付费 切记火眼金睛避开套路 编辑：汤晓雪 来2025-08-28
最新评论